Ст 172 ук рф состав преступления
Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Ст 172 ук рф состав преступления». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
Банковские операции могут осуществлять различные кредитные организации. Банковская система Российской Федерации включает в себя Банк России, кредитные организации, а также представительства иностранных банков.
Под кредитными организациями подразумеваются юридические лица, основной целью деятельности которых (на основании их учредительной документации и произведенной регистрации) является извлечение прибыли, осуществляемое путем ведения тех или иных банковских операций.
При этом единичная банковская операция (например, разовая продажа или покупка валюты) не подпадает под определение «деятельности» как длительного процесса и не может быть классифицирована в качестве рассматриваемого правонарушения.
Содержание:
Незаконная банковская деятельность: статья 172 УК РФ
Кредитная организация имеет специальную правоспособность, и поэтому ей запрещено заниматься другими видами предпринимательской деятельности. В этой связи Верховный Суд РФ в п. 6 Постановления Пленума от 18 ноября 2004 г.
Субъективные и квалифицирующие признаки деяния идентичны составу преступления, предусмотренного ст. 171 УК РФ.
Кроме этого, дополняется это постоянными жалобами, заявлениями и т.д. Часто уголовные дела возбуждаются и направляются в суд бездоказательно, поэтому каждый может оказаться в «машине беззакония».
В нем строго определено, что в случае направления жалобы в полицию, прокуратуры или суд заявитель в обязательном порядке должен раскрыть свою личность. Вместе с тем, гражданин может рассчитывать на анонимность при проведении разбирательств.
Противозаконная банковская деятельность подрывает доверие к банковской системе России, порождает условия, способствующие недобросовестной конкуренции по сравнению с легитимными кредитными учреждениями, нанося при этом ущерб государственно-финансовой системе как за счет незаконной кредитной эмиссии, так и другими способами.
Неотъемлемыми элементами составов подобных преступлений являются объект, субъект, а также объективная и субъективная стороны.
Осуществление банковской деятельности после отзыва лицензии при наличии обстоятельств, указанных в ст. 172 УК РФ, является уголовно наказуемым. Выполнение кредитной организацией банковских операций, не предусмотренных имеющейся лицензией, также следует считать деятельностью без лицензии.
Однако ст. 172 УК РФ предусматривает ответственность только за незаконное осуществление банковских операций. Поэтому, к примеру, если кредитная организация будет незаконно заниматься торговой деятельностью, при наличии необходимых признаков ответственность может наступить только по ст. 171УКРФ.
Комментарий к статье 172 УК РФ
Банковская деятельность выражается в проведении банковских и иных операций (сделок) кредитными организациями. Кредитная организация — это зарегистрированное в установленном порядке юридическое лицо, обладающее лицензией Центрального банка РФ на банковскую деятельность. Порядок проведения банковских операций регулируется федеральным законом РФ 1990 г. №395-1 «О банках и банковской деятельности».
Она подразумевает ведение бизнеса в банковской сфере без разрешения, что соответственно ведет к неуплате налогов в государственный бюджет. Такие преступные действия затрагивают интересы физических и юридических лиц, которые могут лишиться своих ценностей или денежных средств в крупных размерах.
Исчерпывающий перечень банковских операций содержится в ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1.
Любое из этих нарушений образует состав преступления, если причиненный ущерб превышал в сумме 250 тыс. руб., согласно ст. 169 УК РФ.
Незаконная банковская деятельность
Подобно ст.171 УК РФ (предусматривающей ответственность за незаконное предпринимательство), ст. 172 УК РФ содержит признаки двух основных составов преступлений и ряда составов с квалифицирующими признаками.
Не оспаривая некоторые фактические обстоятельства дела, защита не согласилась сквалификацией действий. Мне и моим коллегам А.С. Блинову, О.М. Тыжных, Хабарову А.Е., Пастухову П.А., Школенко Т.В., в том числе адвокатам Адвокатского альянса М.А. Шерло, С.В. Ногину, Т.В.
Осуществление банковских операций производится только на основании лицензии, выдаваемой Банком России в порядке, установленном Законом за исключением случая, указанного в ч. 9 ст. 13 указанного Закона и предусмотренных Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе».
Не оспаривая некоторые фактические обстоятельства дела, защита не согласилась сквалификацией действий. Мне и моим коллегам А.С. Блинову, О.М. Тыжных, Хабарову А.Е., Пастухову П.А., Школенко Т.В., в том числе адвокатам Адвокатского альянса М.А. Шерло, С.В. Ногину, Т.В.
Она способствует недобросовестной и незаконной конкуренции, наносит ущерб государству и его финансовой системе. В результате данной деятельности игнорируется система надзора и контроля, осуществляется незаконная кредитная эмиссия, работа с «грязными деньгами» и т.д.
Бочаров Е.В. ,Шульга В.И.. УГОЛОВНОЕ ПРАВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ : ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ : [Текст] : учебное пособие / Е.В. Бочаров, В.И.
Задайте вопрос дежурному юристу,
Наказание достаточно серьезное: штрафы до миллиона рублей, ограничение свободы с максимальным сроком до 7 лет – все это позволяет отвадить руководство от нарушения норм закона в дальнейшем.
Объективная сторона состава преступления выражена в действии — осуществлении банковской деятельности без регистрации или осуществлении банковской деятельности без лицензии (в случаях, когда ее наличие обязательно). Обязательным признаком объективной стороны состава является причинение крупного ущерба или извлечение крупного дохода.
Как осуществить временный перевод сотрудника на другую должность внутри организации до выхода основного работника?
Банковская деятельность представляет собой разновидность предпринимательской деятельности, осуществляемой кредитными организациями, и заключается в осуществлении банковских операций и иных сделок, предусмотренных действующим законодательством.
Кредитная организация — это юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка Российской Федерации (Банка России) имеет право осуществлять банковские операции, предусмотренные Федеральным законом от 2 декабря 1990 г. N 395-1 «О банках и банковской деятельности» <1>.
Нарушение означенных законодательных требований и норм в части ведения банковской деятельности – уголовно наказуемое преступление, мера ответственности за которое устанавливается судебным органом в зависимости от обстоятельств конкретного дела, выявленных в ходе следственных мероприятий.
Любой бизнес может осуществлять свою деятельность только после прохождения соответствующей процедуры регистрации, независимо от уровня дохода, масштабов и количества человек, привлеченных к работе. Регистрация проводится в Федеральных органах налоговой службе, где выдается свидетельство государственного образца.
Также возможны ситуации, когда банк получил лицензию, но она используется и в других операциях без положенного на то разрешения, поэтому такое осуществление банковских операций считается также проведенными без лицензии.
Практика. Адвокат Якобчук Е.В. В 2014 году шесть жителей г. Тюмени обвинялись в совершении двух преступлений средней тяжести (статьи 172 и 187 УК РФ) и одного особо тяжкого (ст. 210 УК РФ), предусматривающего наказание до 20 лет лишения свободы. По уголовному делу фигурировали несколько сотен предприятий Тюменской области и других регионов. Общийобъем уголовного дела составил более 150 томов.
Согласно положениям Федерального закона от 2 декабря 1990 г. N 395-1 “О банках и банковской деятельности” (в ред. Федерального закона от 15 февраля 2010 г. N 11-ФЗ) банковская система состоит из Центрального банка РФ, кредитных организаций, их филиалов, представительств иностранных банков.
Установленное наличие хотя бы одного из вышеозначенных квалифицирующих признаков рассматривается судебным органом как отягчающее обстоятельство.
Банковская деятельность является разновидностью предпринимательской деятельности, осуществляемой кредитными организациями, и заключается в осуществлении банковских операций и иных сделок, предусмотренных действующим законодательством.
Судебная практика по статье 172 УК РФ:
Во-вторых, в действиях «обналичивальщиков» отсутствует объективная сторона ст. 172 УК РФ, которая выражается в осуществлении банковских операциях без регистрации либо специального разрешения.
Уголовно-правовая норма, предусмотренная ст. 172 УК, является специальной по отношению к норме, закрепленной в ст. 171 УК.
Как правило, ущерб причиняется кредиторам, вкладчикам и другим клиентам банка или иной организации, занимающейся банковской деятельностью, которым физические или юридические лица доверили свои средства или поручили проведение иной банковской операции. Вопрос о признании ущерба крупным решается в каждом конкретном случае, в том числе и с учетом материального положения потерпевшего.
См. также: Инструкция ЦБ РФ от 26 апреля 2006 г. N 129-И «О банковских операциях и других сделках расчетных небанковских кредитных организаций, обязательных нормативах расчетных небанковских кредитных организаций и особенностях осуществления Банком России надзора за их соблюдением» // Вестник Банка России. 2006. 31 мая; Положение ЦБ РФ от 21 сентября 2001 г.
Комментарии к статье 172 УК РФ
Государственную регистрацию кредитных организаций и выдачу им лицензий осуществляет Центральный банк РФ (Федеральный закон от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (в ред. Федерального закона от 30 декабря 2008 г.
Заявление о регистрации должно быть рассмотрено ЦБ РФ не более чем в течение шести месяцев. Одновременно с регистрацией выдаются лицензия, в которой указываются виды банковских операций, валюта, в которой эта деятельность будет осуществляться.
Объективная сторона преступления выражается в действиях: осуществление банковской деятельности (1) без регистрации, (2) без лицензии, (3) с нарушением лицензионных требований и условий; впоследствии в виде крупного ущерба гражданам, организациям или государству; причинной связи либо это деяние сопряжено с извлечением доходов в крупном размере.
В ст. 5 Закона от 2 декабря 1990 г. N 395-1 предусмотрены виды банковских операций и сделок, которые имеют право осуществлять кредитные организации.
УК Кыргызской Республики (за неправомерное завладение автомобилем) отменено. В удовлетворении запроса Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики о выдаче Нематиллы У.Х. отказано. В представлении Председателя Верховного Суда Российской Федерации Лебедева В.М. поставлен вопрос о возобновлении производства по делу в от ношении Нематиллы У.Х. ввиду новых обстоятельств.
Выступление в прениях адвокатаЯкобчука Е.В. по уголовному делу№ 2 в интересах Н. Да, Н. не оспаривает и признает многие фактические обстоятельства.