Первоначальные следственные действия при расследовании мошенничества
Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Первоначальные следственные действия при расследовании мошенничества». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
Ложное обещание — это не просто искажение «фактов будущего», но и одновременно ложное сообщение о своих подлинных намерениях в настоящем.
На них могут быть обнаружены следы пальцев рук, различные особенности, по которым можно установить принадлежность вещи, место ее изготовления, владельца и другие обстоятельства. Возможен также поиск преступников по почерку.
По данным допроса, проводимого среди сотрудников уголовного розыска, среди мошенников весьма высок процент рецидива, в том числе специального (около 60 % привлекаемых к ответственности за мошенничество лиц ранее уже были судимы за такое преступление, причем многие неоднократно). При этом прослеживается стойкая приверженность мошенников к совершению преступлений одним и тем же способом.
Содержание:
Методика расследования мошенничества
В целом, в данных ситуациях расследование ведется, в первом случае, от факта мошенничества к установлению лица, его совершившего, а во втором — от конкретного лица, подозреваемого в мошенничестве, к установлению и доказыванию его вины.
Одним из распространенных следственных действий при расследовании мошенничества является предъявление личности и вещей для опознания, что объясняется сравнительно спокойными, благоприятными условиями восприятия потерпевшим, свидетелями, обвиняемыми и подозреваемыми внешнего облика того или иного лица (чаще самого мошенника, реже потерпевшего) или примет какой- либо вещи.
Вопросы борьбы с экономической преступностью в т.ч. с различного рода мошенническими действиями становятся все более актуальными.
Все приложения, графические материалы, формулы, таблицы и рисунки работы на тему: Криминалистическая характеристика хищения и первоначальные следственные действия при его расследовании (предмет: Государство и право) находятся в архиве, который можно скачать с нашего сайта.
К. Теоретические и практические аспекты расследования мошенничества / А. К. Самойлов // Закон и право. — 2012. — № 5. — С. 21 — 25..
А. Форкер и Х. Гаворка полагают, что начальный этап расследования – это совокупность всех криминалистических операций и следственных действий, которые проводятся параллельно в начальной стадии расследования преступления, сразу же после того, как о нем стало известно.
Определяя тактику допроса потерпевших по делам о мошенничестве, следует учитывать возможные виктимные моменты их поведения в ситуации совершения преступления, желание скрыть или исказить отдельные обстоятельства этого преступления, либо умолчать о них.
Отсюда следует, что хищение с объективной стороны может совершаться путем: изъятия чужого имущества, обращения его в пользу виновного или других лиц, изъятия и обращения этого имущества в пользу виновного или других лиц. Как справедливо указывает С.
Таким образом, в принципе даже независимо от поводов к возбуждению преступления, предусмотренного ст. 209 УК, первоначальным и неотложным следственным действием является допрос потерпевшего. Как правильно замечает Н.П. Яблоков, допрос в качестве потерпевшего по данной категории дел возможен лишь при посягательстве на личное имущество.
Так, при допросе потерпевшего, преступление в отношении которого совершено знакомым ему лицом, подробно выясняются его взаимоотношения с мошенником.
Основными средствами установления и доказывания главных (ключевых) обстоятельств но делам о мошенничестве служат допросы потерпевшего и подозреваемого, свидетелей, выемка, осмотр и экспертное исследование предметов мошенничества, осмотр места происшествия.
При предъявлении личности и вещей для опознания следует учитывать, что мошенники перед совершением преступления порой изменяют свой внешний вид (используют грим, парики, накладные усы и бороду, меняют прическу, одежду и др.). Поэтому при предъявлении их для опознания опознающему необходимо дать возможность спокойно и особенно внимательно ознакомиться с внешностью предъявляемых ему лиц.
Действия следователя при мошенничестве
Так же при рассмотрении данной темы большое значение имеет вопрос и о проведении первоначальных следственных действий при расследовании хищений. Данный вопрос в большей степени важен в практической деятельности.
Личности лиц, совершивших преступные деяния потерпевшему известны, мошенничество совершается систематически. Программа первоначальных следственных и оперативно-розыскных мероприятий в этом случае направлена на обеспечение полного выяснения обстоятельств совершения преступления. Необходимо принять меры к задержанию преступника или преступной группы на месте преступления.
Форма мошеннических обманов разнообразна. Искажение истины (активный обман) может быть либо словесным (в виде устного или письменного сообщения), либо заключаться в совершении различных действий: фальсификация предмета сделки, применение шулерских приемов при игре в карты или «в наперсток», подмена отсчитанной суммы фальсифицированным предметом («куклой»), внесение искажений в программу ЭВМ и т.п.
В этом плане для последующего этапа расследования мошенничества неправильно противопоставлять друг другу два альтернативных варианта ведения следствия в зависимости от следственной ситуации, сложившейся на начальном этапе расследования.
Форма мошеннических обманов разнообразна. Искажение истины (активный обман) может быть либо словесным (в виде устного или письменного сообщения), либо заключаться в совершении различных действий: фальсификация предмета сделки, применение шулерских приемов при игре в карты или «в наперсток», подмена отсчитанной суммы фальсифицированным предметом («куклой»), внесение искажений в программу ЭВМ и т.п.
Иногда следователям приходится сталкиваться с ситуациями, когда в качестве потерпевшего, свидетеля или обвиняемого выступает несовершеннолетний.
Еще по теме § 4. Расследование мошенничества:
Как отмечалось выше, большинство мошенников не склонны давать полностью правдивые показания и на первоначальном этапе своим поведением затрудняют установление с ними психологического контакта.
Как правило, мошенники, совершающие преступления одним и тем же способом, придерживаются и привычной линии поведения на следствии. При допросе, сославшись на предыдущее уголовное дело, подозреваемого нужно постараться убедить, что, какую бы он позицию не занимал, уголовной ответственности не избежать, не лучше ли чистосердечными показаниями добиться смягчения наказания.
С учетом того, что мошенничество часто совершают гастролеры, у потерпевшего необходимо выяснить, не говорили ли мошенники с акцентом, какова их национальная принадлежность, какой регион страны упоминали и т.д. [62; с. 232].
Задержанные вымогатели обыскиваются, уличающие их объекты (предмет вымогательства, документы, аудиокассеты с записями угроз и т.п.) изымаются и обязательно указываются и описываются в протоколе обыска. Попытки вымогателей избавиться от улик должны пресекаться, выброшенные объекты, на которых могли остаться следы рук, запах, микрообъекты изымаются и фиксируются в протоколе задержания и обыска.
В первичных материалах имеются использованные мошенником документы и предметы, а также значительные сведения о его внешнем облике и манере поведения.
В первичных материалах имеются использованные им документы, «куклы», фальшивые поделки и другие средства преступления изъято похищенное имущество Криминалистика / Под ред. А. Г. Филиппова (отв. редактор) и А. Ф. Волынского. — М.: Проспект, 2011. — 688 с.. Говоря о механизме следообразования при мошенничестве, необходимо отметить, что практически всегда в памяти потерпевших, свидетелей, представителей учреждений сохраняется внешний образ мошенника и способ его действий.
Когда потерпевший иногородний и испытывает затруднения при описании места, где было совершено преступление, целесообразно провести его допрос на месте происшествия, это позволит ему оживить в памяти отдельные обстоятельства происшедшего события.
К их числу можно отнести полученные от потерпевшего и иных лиц данные о мошеннике и его действиях; оставшиеся у жертвы средства преступления (денежная кукла, расписка, фиктивные ценные бумаги и другие документы, поддельные ювелирные и другие изделия); подлинные документы, отражающие действия преступников по подготовке к мошенничеству (телеграммы, договоры, счета, протоколы о намерениях и др. ).
§ 4. Расследование мошенничества
Однако они могут дать важные показания о внешности и одежде мошенников, особенностях поведения, стиле речи и ее особенностях, об избранном поводе для знакомства, о возможных соучастниках т.п.
В ходе осмотра документов обращают внимание на следующие признаки: не имеет ли документ признаков интеллектуального или материального подлога. В этих целях сравнивают отдельные реквизиты между собой: сам бланк, время изготовления его в типографии и соответствие времени исполнения записей в нем, оттиски печати и штампа.
Оперативно-разыскные меры (тактические комбинации), помогающие в решении задач данного этапа и имеющие специфику, проистекающую от дефицита исходной информации.
Чаще всего это случаи незаконного взимания мошенниками, играющими роль каких-либо должностных лиц, штрафов за якобы неправильное поведение, а также изъятие имущества в результате проведения самочинных обысков в квартирах у потерпевших.
Особенности методики расследования мошенничества.
Б) Выемка по юридическому адресу фирмы ее учредительных документов, в том числе устава, лицензии, учредительного договора и другие.
С наиболее важных документов следует изготовить копии, которые следует использовать в ходе допросов потерпевших, свидетелей и подозреваемых (обвиняемых).
Пожалуйста, отключите его на нашем сайте, нажав \»приостановить его на этом сайте\». У нас только Яндекс реклама…
По данной категории уголовных дел возможными местами проведения осмотра являются кабинеты сотрудников, в которых бывал мошенник, в том числе бухгалтерия и касса. Кроме того, определённую перспективу в плане обнаружения следов мошенника имеют места погрузки (перегрузки) похищенного товара.
Следует иметь в виду, что при допросе потерпевшего иногда приходится касаться его явно ущербных с моральной точки зрения поступков, что требует от следователя проявления необходимой деликатности, тактичности при допросе и в то же время настойчивости в выяснении всех деталей поведения.
Для третьей ситуации комплекс первоначальных следственных и иных действий обычно складывается из личного обыска задержанного, его допроса, обыска по месту жительства, осмотра изъятых у него документов и предметов, использованных им для совершения преступления, допроса свидетелей и потерпевших.
МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА
Такие операции проводятся, как правило, подразделениями ОМОН или СОБР без участия следователя, или с его участием сразу же после задержания преступников.
Характер и последовательность первоначальных оперативных и следственных действий зависят от следственной ситуации, которая сложилась на данный момент расследования. При подтверждении первичных сведений о признаках мошенничества, как правило, возбуждается уголовное дело.
Первоначальные оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия осуществляемые при раскрытии и расследовании мошенничества подразделениями уголовного розыска.